당분간 중소형 거래소들 먹튀 조심하라고 하네요

다른 커뮤니티에서 퍼온글입니다..

저는 투자를 엄청 잘하고 그런 투자자는 아닙니다. 하지만 항상 정보에 민감한 투자자입니다.

여러 정황을 보았을때 중소형 거래소들 쓰시는 분들 당분간 각별히 주의하셔야 할 것 같습니다.

어제부로 나인빗 거래소에 뜬 공지입니다.

오후경에는 SNS등에 정부에서 대대적으로 거래소들을 단속한다는 이야기가 더욱더 퍼지면서 

한바탕 소동이 일기도 했었는데요.

그래서 개인적으로 조사해본 내용입니다.

어느 언론사의 입장을 보아도

직접적으로 정부나 은행측이 거래소에게 직접적으로 하지 말라고 했다는 정황은 없습니다.

오히려 나인빗이 독자적인 판단을 해서 은행과의 계약을 일방적으로 해지했다는 뉘앙스의 기사만이 존재합니다

(https://www.blockmedia.co.kr/archives/78894 블록미디어 관련 기사입니다.)

현 상황은 정부나 은행의 직접적인 압박에 이른 사태보다는 자금 세탁 방지법, 특금법에 따라 무언의 다른 형태의 압박의 추정만이 존재할뿐입니다,

수많은 소형 거래소들의 먹튀 , 호가 조작 투자사기. 입출금이 제대로 안되는 사태까지.

수많은 피해가 양산되며 코인업으로 종결을 찍자 더이상은 안되겠다고 생각한건지 정부에서 칼을 뺴드는 모습을 보여주고 있습니다.

대부분이 벌집계좌로 대부분 입금확인이 제대로 안되는 경우가 다수이며 다수의 선량한 소형거래소들이 있더라도 대부분 범죄사례는 

벌집계좌를 통해 이루어졌습니다.

더이상 국가도 방관하지 않겠다는 이야기가 됩니다.

벌집계좌는 개개인의 입금기록만을 남겨두고 계좌별로 관리를 하지 않고 한 계좌에 돈을 모아서 장부상 기록을 해두는 특성상

현 거래소들은 공시의무가 없는 경우가 대부분이며 실제로 자신들의 현금 유보율을 밝히지 않고 있습니다.

그런데 가장 중요한 문제는. 각 소형 거래소들이 현재 돌려막기 형태로 거래소를 운용하고 있는 경우가 생각보다 많다는것입니다.

코인을 돌려막기 하는 형태는 차라리 나을수 있습니다. 부족한 코인이야 그냥 다른 거래소에서 구매해서 전송하면 됩니다.

하지만 원화가 부족한 상황이라면..ㄷㄷ;; 이건 답이 없습니다;;

회사가 잡코인만 잔뜩 들고있고 원화 출금은 많이 해주는 상황이라면 회사는 강제로 암호화폐를 다수 보유하게 되므로 다량의 리스크를 지게 됩니다. 만일 가격 컨트롤이 불가능한 타 거래소에서 거래소가 보유한 코인이 떡락하게 된다면. 원화가 부족한 상황에 쓸수있는 카드가 몇개나 되겠습니까?

이 코인들을 밖에 나가서 팔아야 하는데. 팔아서 원화로 환전이 되는 거래소가 얼마나 있겠습니까? 

원화가 부족한 사태시. 아래 같은 루틴으로 출금이 진행이 됩니다.

본인거래소 > (씹잡코인) > 해외거래소 > (씹잡코인매도) > (비트확보) > 한국 대형거래소 비트 송금 > (현금화)

이런 과정을 거치게 되는데. 잡코인들은 해외 거래소 또한 거래량을 받아주지 못하는 경우가 많습니다.

알아서 찾아 보시면 되겠습니다만 최근 상장하는 많은 코인들이 국내 거래소나 중국 잡코인 거래소가 대부분의 거래량을 담당하는 잡코인들이 정말 많습니다. 가격을 매겨주는건 해당 벌집계좌 거래소외에는 없다는것입니다.

애초에 앞서 말했듯이. 벌집거래소 운용하는 이유도. 기존 메이저 거래소들이 상장하지 않는 변동성이 너무 높아서 위험한 코인들을 상장하기 위해 운영하는 경우가 대부분입니다.

그 코인이 해당 거래소에만 있던지. 비트환전 외엔 되지않는 해외거래소 있던지. 하는 형태로 운영되고 있을 가능성이 매우 높습니다.

이런 경우 더이상 원화 입금을 받지 못한다면 유보율을 채우는데 답이 없게 되고 

거래소가 취할수있는 전략은 잡코인들을 거래량 안나오는 거래소에 헐값에 매도해서 비트코인을 확보해서 빗썸이나 업비트 같은 거래소에 팔아서 원화를 확보하고 대환하는 전략을 해야하는데

애초에 이렇게 할수있는 현금 유보율 꽉꽉 채워놓은 벌집계좌 거래소는 그렇게 많지 않을것 같습니다.;;

결국 나오는 결말은 고정적인 매출이 없어지므로 파산입니다.

당연히 감당 못하고 먹튀 하는 거래소도 생길거고

현금을 확보하지 못한 거래소는 코인으로 대환을 하는 말도 안되는 경우가 생긴다던지 할 가능성 또한 높아지게 됩니다.

이전 유빗사태가 신규입금 못받아서 다시 벌어지리란 장담도 못하게 된다는 것입니다.

출금해줄 돈을 코인팔아 마련해야 하는데 거래소가 그걸 할수있겠습니까?

그정도로 코인이라도 많이 확보해두면 다행입니다.

출금 창구로 이용되는 몇몇 벌집 거래소들은 지금 남아있는 현금도 별로 없을겁니다.

그냥 당분간은 안전하게 정규입금 되면서 계좌별로 잔액관리가 되는 거래소들을 이용하시는게 훨씬 좋을것 같습니다.;;;

현재 무난하게 신규 가입을 해서 거래를 할수있는 시중 거래소는 빗썸,코인원의 농협 중앙회 외에는 없다고 보아도 됩니다.

위험은 피하라고 있는것이지 맞서라고 있는것은 아니라고 생각합니다..

위험을 즐기는 자가 될 필요는 없지 않겠습니까?